Рус | Eng

ЮС Когенс - Юридические услуги

+7 (343) 204-71-33

Время работы:

пн - пт: с 9:00 до 18:00


Главная > События > 11 апреля 2018. Приглашаем обсудить тему «Новый порядок обжалования действий банка при блокировке счетов, отказе от проведения операций и/или отказе в открытии расчетного счета. Работа новой межведомственной комиссии»


Вебинар "Земля и недвижимость. Правовые новинки-2016".

Видео

 

11 апреля 2018. Приглашаем обсудить тему «Новый порядок обжалования действий банка при блокировке счетов, отказе от проведения операций и/или отказе в открытии расчетного счета. Работа новой межведомственной комиссии»


Участились случаи, когда в соответствии с федеральным законом 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки блокируют расчетные счета и отказывают в проведении операций, ссылаясь на наличие сомнительных операций в истории клиента. Компании попадают в «черные списки».
Что делать в таких случаях бизнесу?
До 30 марта 2018 г. не существовало установленного порядка взаимодействия с банком в ситуациях, когда операции компании кажутся банку подозрительными. С 30 марта вступили изменения, внесенные Федеральным законом от 29.12.2017 N 470-ФЗ в статью 7 115-ФЗ – она дополняется новыми пунктами 13.4-13.6, появляется внесудебный порядок обжалования.
Приглашаем вас принять участие в дискуссии на тему «Новый порядок обжалования действий банка при блокировке счетов, отказе от проведения операций и/или отказе в открытии расчетного счета. Работа новой межведомственной комиссии», инициированной СРО СО «Деловая Россия» при участии юридического агентства «ЮС КОГЕНС».
В ходе разговора предполагается провести анализ судебной практики по блокированию расчетных счетов и/или доступа к дистанционному обслуживанию счета.
 
Дата проведения мероприятия: 11 апреля 2018 года
Время: с 10:00 до 12:00
Место проведения: БЦ «Демидов», 28 этаж
Регистрация: 
Юридическое агентство «ЮС КОГЕНС»
Телефон: (343) 204-71-33.
Электронная почта: main@jus-cogens.ru

 
К списку событий