Рус | Eng

ЮС Когенс - Юридические услуги

+7 (343) 204-71-33

Время работы:

пн - пт: с 9:00 до 18:00


Главная > События > Круглый стол «Новые требования по раскрытию бенефициаров и углубленному контролю банков за клиентами»


Вебинар "Земля и недвижимость. Правовые новинки-2016".

Видео

 

Круглый стол «Новые требования по раскрытию бенефициаров и углубленному контролю банков за клиентами»

 

 

 

   

 

Круглый стол

«Новые требования по раскрытию бенефициаров и углубленному контролю банков за клиентами»*

 

состоится 10 апреля 2014 года в 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли 19а, 8 этаж.

 

*Круглый стол проходит в рамках заседания Комиссии по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защиты предпринимателей при Уральской ТПП.

 

Организаторы круглого стола - Уральская ТПП и ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой». Партнеры круглого стола - Юридическое агентство «ЮС КОГЕНС».

 

Модераторы круглого стола:

Мамина Ирина Леонидовна – Генеральный директор ООО «АКП Маминой», председатель Комиссии по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей Уральской ТПП.

Окулова Светлана Борисовна – Вице-президент Уральской ТПП.

 

Основные вопросы для обсуждения:

1. Последние «внутренние» рекомендации ЦБ РФ для банков по контролю за клиентами

Спикеры:

- Муранова Валентина Владимировна - председатель Уральского банковского союза.

 

2. Новые требования Минфина РФ по раскрытию бенефициаров: контроль со стороны аудиторов. Борьба с оффшорами в налоговых законопроектах Правительства РФ

Спикеры:

- Мамина Ирина Леонидовна - председатель Комиссии по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защиты предпринимателей при Уральской ТПП.

 

3. «Ограничения» на защиту прав в суде для оффшорных компаний, не раскрывающих бенефициаров

Спикеры:

- Корабель Светлана Владимировна - управляющий партнер Юридического агентства «ЮС КОГЕНС».

 

4. Практическая реализация требований ЦБ РФ по раскрытию информации и контролю за клиентами. Указания банка России от 21.01.14 г. №3179-У, действующих с 29.03.2014 г.

Спикеры:

- Портнягина Ольга Евгеньевна - руководитель группы финмониторинга ОАО «УРАЛСИБ»;

- Швецова Мария Валерьевна - директор Казначейства «Банка 24.ру»;

- Ирназаров Сергей Александрович - Советник Председателя Правления «Банк 24.ру».

 

Дата и время проведения круглого стола: 10 апреля 2014 г. в 15:00

 

Место проведения: конференц-зал №1 Уральской ТПП (ул. Народной Воли 19а, 8 этаж).

 

Условия участия: бесплатно.

 

Контакты для регистрации:

менеджер департамента развития бизнеса ООО «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой» Юлия Юшина, тел.: (343) 385-95-47, e-mail: yushina@auditpart.ru 

 

Просьба отправить контактные данные до 9 апреля 2014 г.

 
К списку событий